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各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《四川森普管材股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）及公司第五屆董事會(huì)2025年第三次臨時(shí)會(huì)議決議，公司董事會(huì)決定召開(kāi)四川森普管材股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “本次會(huì)議”）?，F(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：

2025年12月31日（星期三）上午9:00

二、會(huì)議地點(diǎn)：

四川森普管材股份有限公司第一會(huì)議室

三、會(huì)議召開(kāi)方式：

四、會(huì)議議程：

五、出席會(huì)議人員：

全體股東或委托代理人、董事

六、會(huì)議聯(lián)系方式：

七、其他事項(xiàng)：

1.授權(quán)委托書(shū)格式附后。股東可自行復(fù)制使用；

2.如因特殊情況，會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)發(fā)生變更，公司將另行通知。

附件：授權(quán)委托書(shū).doc

四川森普管材股份有限公司

                                                                                                                                                    董事會(huì)辦公室

二〇二五年十二月二十三日